Forex truffa: CBI incursioni Bank of Baroda ramo una sonda interna da Bob aveva rivelato che ci sono stati oltre 8.000 operazioni di scambio di conti di nuova apertura nel ramo Ashok Vihar a diverse società con sede a Hong Kong. La banca non era riuscito a riportare le transazioni e anche il reparto di imposta sul reddito non raccogliere i trasferimenti, sollevando preoccupazioni di un fallimento sistemico per rilevare una frode nonostante un aumento nei pressi di 500 volte in transazioni forex nella filiale della banca in Delhi nord. Le rivelazioni riguardanti i trasferimenti giungono in un momento in cui il governo sta cercando di reprimere il flusso di denaro nero all'estero. Il Congresso è stato veloce per attaccarsi alle polemiche sostenendo di credito per esporre lo scandalo riciclaggio di denaro e incolpare il governo per inazione. Le fonti hanno detto CBI ha registrato un caso di associazione a delinquere, truffa e corruzione contro i funzionari sconosciuti di Bob e 59 aziende private, che presumibilmente hanno aperto conti in BoB. Allo stesso modo, DE ha registrato un caso in sezioni di Prevenzione della legge sul riciclaggio di denaro (PMLA). Si presume che il 59 correntisti e funzionari di banca sconosciuti cospirato per inviare rimesse all'estero, per lo più a Hong Kong, di valuta estera in modo illegale e irregolare, in violazione delle norme bancarie stabilite sotto l'abito dei pagamenti nei confronti delle importazioni inesistenti sospetti, CBI portavoce Devpreet Singh ha detto. Sia CBI e ED interrogheranno Bank of Baroda funzionari e di alcuni privati la prossima settimana. Le fonti hanno detto l'imputato, in connivenza con la banca, ha adottato una operandi unico modus per il trasferimento di fondi - che non sono rappresentato - a società di Hong Kong-based. Separatamente, Bob è in corso un'indagine interna per accertare come tali operazioni di grandi dimensioni potrebbe avvenire nel corso di due settimane senza il sistema di generazione di eventuali avvisi. Le operazioni sono state condotte irregolari suddividendo grandi transazioni in altri più piccoli al di sotto del 100.000 per evitare la segnalazione. Tale strutturazione di operazioni per evitare di segnalazione alle autorità di regolamentazione o fiscali è definito come strutturazione o smurfing negli ambienti bancari. Ci sono adeguate garanzie di software per garantire che tali pratiche non hanno luogo. RBI aveva diretto le banche al fine di garantire che, come parte del meccanismo di monitoraggio delle transazioni, hanno un software appropriato per lanciare allarmi quando le transazioni sono incompatibili con la categorizzazione del rischio e il profilo dei clienti. E aveva chiesto alle banche di garantire che un software robusto per catturare tali operazioni. Bank of Baroda si intende l'impiego delle Finacle da Infosys come soluzione core banking. Tuttavia, non è chiaro se si utilizza anche il modulo anti-riciclaggio di denaro dalla stessa società. L'audit interno da parte della banca ha dimostrato che un processo complesso è stato adottato, che è andato inosservato. In primo luogo, 59 nuovi conti correnti sono stati aperti nel ramo Ashok Vihar, in nome di diverse società. Poi, crore di denaro è stato depositato in questi conti, a volte quattro-cinque volte al giorno. Le aziende, i cui proprietari sono dimostrato di essere persone diverse, quindi richiesto la banca per i trasferimenti forex per alcune aziende in Hong Kong. Questi erano rimesse in anticipo per le importazioni. I tassi di cambio sono stati eluso dai funzionari bancari per giustificare i trasferimenti e per farli apparire come trasferimenti genuine, hanno detto le fonti. Tuttavia, come riportato da Toi, un audit interno da Bank of Baroda rilevato irregolarità e ha informato il ministero delle Finanze, dopo di che CBI e ED sono stati avvicinati per la sonda. La relazione di revisione dice che gli importi sono stati rimessi in anticipo per le importazioni e nella maggior parte dei casi, i beneficiari erano gli stessi (come ad esempio Victroxx International Ltd, Grandi esportazioni asiatiche, re Winner International Ltd, Stella Exim Ltd, che tocco Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Spedizionieri Mega e commercianti, ecc). Queste aziende sono detto di essere con sede a Hong Kong. Bank di Baroda Forex truffa Prompt RBI per lanciare Review La Reserve Bank of India (RBI) ha chiesto a tutte le banche pubbliche per condurre un audit interno completo e presentare i risultati alle rispettive commissioni di controllo e alla RBI. La Banca centrale indiana ha avviato la revisione dopo la rupie 6.100 crore forex truffa è stata scoperta presso la Bank of Baroda8217s Ashok Vihar ramo di nuovo nel 2015. La RBI vuole utilizzare il sistema di revisione al fine di garantire che le banche indiane non sono vulnerabili a ulteriori violazioni delle politiche di cambio. Una circolare è stata emessa da RBI a tutte le banche commerciali programmate raccomandando loro di lanciare una verifica completa dei controlli interni presenti nelle banche e presentare una relazione al comitato per il controllo del consiglio di amministrazione delle rispettive banche. Un rapporto con la sintesi dei risultati è da sottoporre alla RBI pure. La Banca centrale indiana ha inoltre confermato che era in fase di ricezione delle relazioni con i risultati di tutte le banche. La truffa forex è stato portato alla luce verso la fine del 2015 e l'esecuzione Direzione Centrale Bureau of Investigation, dopo una verifica interna ha scoperto che le rimesse in valuta estera della Banca d'relativamente nuovo ramo Ashok Vihars Baroda s come riferito è stato insolitamente alto. L'indagine ha rilevato che i conti sono stati aperti con documenti falsi nel ramo Ashok Vihar e è stata poi utilizzata per trasferire le rimesse anticipo estera su conti a Hong Kong e in Medio Oriente per le importazioni proposte che non ha mai avuto luogo. La frode comprendeva oltre-sostenendo restituzione dei dazi (uno schema di governo per promuovere le esportazioni), eludendo doganali, le tasse tra le altre cose, e pari a oltre Rs. 6000 crore. Un certo numero di impiegati di banca di alto livello sono stati arrestati e interrogati dalla CBI. A seguito dello scandalo, la Banca centrale indiana ha chiesto alla Bank of Baroda per condurre anche un'indagine rimesse verso l'esterno di tutti i suoi rami per scoprire la presenza di casi simili in altri rami. Questo rapporto è stato completato e presentato al comitato per il controllo della banca. Come parte delle sue misure per migliorare i suoi controlli, la banca ha anche nominato un consulente di rivedere la sua Antiriciclaggio (AML). Know Your Customer (KYC), così come la lotta contro il finanziamento del terrorismo (CFT) la politica e le pratiche. La RBI ha detto che Bank of Baroda ha esaminato e politiche modificato rispetto ad avanzare le rimesse di importazione al fine di garantire un sistema di lavoro di pesi e contrappesi tra i suoi rami. In una dichiarazione, un rappresentante della Banca centrale indiana ha detto, hanno anche incorniciato una politica di anticipo rimessa importazione che copre i punti di controllo del sistema come periodo di sei mesi di raffreddamento nei confronti di conto aperto di recente, più transazioni in un giorno per USD 100.000 e al di sotto, ecc Indagini la Bank of Baroda truffa sono ancora in corso.
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